自2020年9月28日至2020年10月12日，半个月来，我公司巡视整改工作按照巡视整改方案，有序推进，整改情况如下：

一、存在的问题：

1、《党建工作联系点制度》未根据班子调整情况及时修订。

2、未按照股份公司对备用金管理办法最新要求修订公司备用金管理办法。未按照股份公司《企业领导人员管理规定(2018版)》等文件要求修订公司《中层干部管理规定》。

3、落实“两金”压降工作部署不到位，存在隐性垫支、坏账损失及潜亏风险。

4、党委中心组学习制度执行不严格。学习贯彻上级精神的时效性不强，学习重点不突出，专题学习不深入。学习形式单一，更多采用扩大会的形式，中心发言和集体研讨不充分。未严格执行学习补课制度。理论学习与专题调研结合不够紧密，多数班子成员没有到基层开展专题调研记录，未按时完成调研报告。

5、党费使用、管理不规范。存在违规使用党费的现象。部分党费开支未履行审批手续。

6、领导人员业务支出和公务接待管理不规范。未编制领导人员业务支出年度预算，未将差旅费、招待费、通讯费等细化具体到个人，开支未按规定进行审批，未上报股份公司办公厅备案。领导人员业务支出台账不齐全，财务报销数据与办公室数据存在差异。领导人员年度业务支出未按要求进行公示。未编制年度公务接待费用预算，实际开支未经院预算管理委员会审议。

7、物资采购、工程分包管理不完善。合格分包商库管理不规范，存在采购中标单价、总价高于预算问题。招投标程序不够严格。采购流程执行不够严格。

二、整改情况：

1、根据最新班子情况和上级文件精神更新制度，做到根据班子调整及时更新。

2、已制定《中国电建集团江西省电力设计院有限公司备用金管理办法（2019版）》，已修订公司《中层干部管理规定》

3、以《关于成立中国电建集团江西省电力设计院有限公司两金压降工作小组的通知》下文成立了工作小组，制定了各部门的压降分工及指标。定期召开公司“两金”压降工作协调会并下达会议纪要，各部门已制定后续各个月度“两金”压降计划，并由正职汇报各自压降成果。

4、已修订《中国电建集团江西省电力设计院有限公司党委理论中心组学习实施办法》。严格执行党委中心组学习制度，精心设计学习主题，及时学习贯彻上级精神，创新学习形式，突出重点，深入学习，充分开展集中研讨，

严格督导补课补学，定期核查补学笔记，及时完善到基层开展专题的调研记录，年底前形成高质量的调研报告。

5、健全完善党费使用相关制度。规范使用党费，确保党费使用范围合规；补齐党费开支审批手续。

6、修订下发了《中国电建集团江西省电力设计院有限公司中层及以上领导干部履职待遇、业务支出管理办法（2019年版）》，并在新年度预算制定后依照集团要求上报审批；认真梳理领导人员业务支出台帐，对于遗漏登记事项认真排查整理，补充完善相关手续；在公司OA信息管理平台上公示公司领导人员年度业务支出事项；修订下发了《中国电建集团江西省电力设计院有限公司公务接待管理办法（2020年版）》，进一步加大控制力度，依照巡视整改意见，公司年度公务接待费用预算提交公司预算管理委员会审议。

7、敦促相关供应商尽快办理入库手续；对供应商投标文件不符合招标文件要求的，将做废标处理。严格执行评标委员会成员人数为5人以上单数的规定。完善相关文件内容，进一步明确采购实施的具体程序；要求“甲控”、“甲供”设备物资应通过公司集采平台统一采购，规范管理。

特此公示。